08:43:25 ЦБ ужесточит контроль за источниками наличных | |
|
Банк России выпустит для банков новые рекомендации об усилении контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, рекомендации будут касаться как юридических, так и физических лиц. Он отметил, что ЦБ «никогда не выступал против наличных как таковых», а выступает против «исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации».  Шабля пояснил, что речь идет о корректировке типологий подозрительных операций. «Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — сказал он. | |
| Просмотров: 15 | | |
| Всего комментариев: 0 | |